GAFI concorda com plano de ação para impulsionar a implementação de normas criptográficas globais

O plenário do órgão fiscalizador do crime financeiro global, composto por 206 membros, incluindo organizações observadoras como a ONU, também concordou em fazer um balanço do que as jurisdições têm feito até agora.

Por Sandali Handagama , Camomila Shumba

A Força-Tarefa de Ação Financeira concordou com um plano de ação para conduzir a “implementação oportuna” de seus padrões globais para cripto, mostra um relatório de sua recente reunião plenária.

O plenário do órgão fiscalizador global de lavagem de dinheiro e crimes financeiros é composto por 206 membros, incluindo organizações observadoras como o Fundo Monetário Internacional, as Nações Unidas e o Grupo Egmont de Unidades de Inteligência Financeira.

No documento desta sexta-feira, o órgão observou que muitos países falharam em implementar suas normas, incluindo sua controversa “regra de viagem”, que exige que os provedores de serviços coletem e compartilhem informações de transações criptográficas.

"O plenário concordou com um roteiro para fortalecer a implementação dos padrões do GAFI sobre ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais, que incluirá um balanço dos níveis atuais de implementação em toda a rede global", disse o GAFI, acrescentando que um relatório sobre sua resultados está previsto para o primeiro semestre de 2024.

O GAFI publicou seus padrões atualizados para cripto em 2019, mas em junho passado, disse que apenas 11 das 98 jurisdições pesquisadas estavam aplicando a regra de viagem e os instou a agir mais rapidamente.

O relatório também observou que uma forte regulamentação criptográfica é fundamental para interromper os fluxos financeiros das explorações de ransomware, acrescentando que “os criminosos responsáveis ​​estão escapando sem serem detectados com grandes quantias de dinheiro, usando predominantemente ativos virtuais”.

Em suas recomendações específicas para cada país – abordando principalmente o cumprimento de sanções – o GAFI disse que a Jordânia “deve continuar trabalhando na implementação de seu plano de ação para abordar suas deficiências estratégicas” para avaliar os riscos de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas.

Fonte: coindesk